14 Августа
Аналитик по мониторингу подозрительных операций в Банке
Владикавказ
Компания "Классик Эконом Банк" В отдел ПОД/ФТ/ЭД/ФРОМУ. Обязанности: Проведение проверок клиентов (KYC), идентификация и верификация контрагентов. Выявление подозрительных транзакций и эскалирование согласно регламентам. Взаимодействие с подразделениями банка, внешними контролирующими организациями и регуляторами. Подготовка и ведение документации по выявленным рискам и инцидентам. Участие в...
14 Августа
Владикавказ
Компания "Классик Эконом Банк" Обязанности: Обработка банковских операций клиентов: платежные поручения (в т.ч. межбанковские переводы, платежи через СМЭВ/СБП и т.п.), конвертация валют, клиринговые сделки. Контроль полноты и корректности документов, сопроводительных форм и реквизитов, сверки платежей и выписок. Обеспечение выполнения внутренних регламентов и требований безопасности...